Ważne informacje dla klientów biur

NOWOŚCI W PRAWIE:

OD 15 maja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy po poprawkach

Już od 15 maja będzie obowiązywać ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815), ale część nowych regulacji wejdzie w życie dopiero 31 lipca 2021 r. i 31 października 2021 r. Wprowadzane przez tę nowelizację zmiany dotyczą m.in.:

• rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych,
• uzupełnienia słownika wyrażeń ustawowych oraz zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego, grupy, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne),
• rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka,
• rozszerzenia katalogu przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane,
• wprowadzenia regulacji chroniących pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• modyfikacji przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
• udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez generalnego inspektora informacji finansowej,